我好像听明白了,但是又满头雾水,我们还是到回刚才的话题吧!这个波利现在是卫士安保的二把手了?”
“是,自从波利成为这个组织的二把手之后,他开始大量在外面寻找能够帮他们赚钱的优质退役人员,邱永望就是其中一个。”
艾先生伸手指了一下大屏幕说道:“看这个邱永望的资料,他的名下好像有很多公司?!”
“没错,我刚才查了一下,这些公司大部分是空壳公司来的,可是都有资金的流出而流入,而这个叫做Y&W的物流公司,账户流入的资金,全部都是通过ECG流入的,但是流出的方向,则是卫士安保公司。”
艾先生问道:“这个邱永望现在在卫士安保是什么身份?”
“他在外人面前,是卫士公司的安全顾问和总监,但实际上,他现在已经和这个波利同起同坐了,都是属于二把手的身份。”
“钱松明的资金通过空壳公司流入ECG,再转入邱永望的物流公司,物流公司则转入了卫士安保,那其他渠道流出的资金呢?最终流向的目的地,是在哪里?”
“流入G国的,是一
家体育用品公司,我做了一些简单的调查,暂时没有发现到这家体育用品公司有什么不妥,先搁置了,但是流入T国的,却辗转进入了十几个私人账户里头,哼!这些钱,如果不去追踪流向的话,可能真的没有什么感觉,但是现在追踪下来,绝对可以让我们看得目瞪口呆。”
张正一边说,一边伸手敲打着键盘。
很快,大屏幕上出现了十几个人的照片。
“这些,就是T国账户的户主们,足足有十五个人。”
三个人凝眉看着这些人的照片,也看不出有什么问题。