欢迎访问书画村
首页投行之路 第四百六十四章 自主选择权

第四百六十四章 自主选择权


推荐阅读: 皇朝女帝史之明焕大帝重生之巨变无限世界的二狗其实我是个炼丹师重生之长女当家美漫从军团降临开始龙王大人在上掌门仙道傲世惊龙叶寒楚知音我的手机祖传的春去几度念亦深江亦琛顾念江亦琛顾念

凌晨1:40,蒋一帆在自己房间的台式电脑中劈里啪啦打着字,楼下的阿拉斯加小可始终没有反应。

收买唯利是图的人跟收买狗其实差不多,肉够多就行。

金权集团通过金宝物流公司的实际控人黄金,外号大头,控制了301个股票交易账户。

账户组由金宝物流公司员工、员工相关账户和配资公司提供账户三类组成。

所谓配资公司,就是专门为股票期货投资者提供资金,运用杠杆扩大投资者的资金量,实现高比例杠杆操作的公司。

在金宝地区,配资中介的服务尤其活跃,资金提供方将股票账户和资金提供给配资中介,再由配资中介把账户和钱交给金宝物流公司使用。

资金提供方拿到固定的年化收益,而配资中介是收取一定的中介服务费,剩下巨额的非法收益由操作主体金宝物流公司所获取。

虽然大胖子黄金在封闭的会议室内,把资金账户构成大致说了一遍,但蒋一帆此时能够记下的内容是:

员工及员工相关账户有:梁某、何某山恒证券户、汇青证券户、黄某、王某、林某、张某、叶某瑞国证券户、泰华证券户、侯某、陈某等14个账户。

配资户有:配资中介提供的安兰、白云等103个账户,朱峰提供的蔡波、陈娥、陈根等97个账户,以及其他中介提供的87个账户。

账户组与金宝物流公司存在大量、频繁的资金往来。

黄金口中随意提到的这些名字,蒋一帆判断屋里的其他人应该或多或少认识些,除了自己。

写罢,蒋一帆将整个内容复制到了邮箱发送框中,一切就绪后,他的手指却没马上按下鼠标左键。

蒋一帆明白,一旦发送,哪怕这次只是发送至自己的邮箱,手机就会提示,并且有记录,事后姜瑜期也自然会知道,这也是蒋一帆原先的用意。

虽然蒋一帆记下的信息不全,且很多人名也是蒋一帆经过黄金的口述随便凑的,可能存在大量谐音字,但哪怕只掌握姓氏,也足够警方按图索骥了。

所有账户的最终资金去向,不管中间过了多少道,最终都会指向金宝物流公司。

故若警方直接从金宝物流公司的资金流水逆向调查,就会查出2019年2月7日至17日这段时间前后一个月,与金宝物流发生资金划转的账户。

根据已经查出的交易账户,警方就可以调出这部分账户的资金流水,深入调查资金流水的指向的交易对手方,毕竟这些账户如果是被人为操纵拉抬股价,采用的方式肯定就是相互交易。

所以从个人账户的交易对手方,就可以逐步摸出其他被金宝物流公司操纵的“相互交易”账户。

涉及配资公司的调查,对警方而言也不是难事。

因为这些配资户的保证金来源、提取盈利去向以及利息支付方也都会指向金宝物流,故通过金宝物流反向调查法人主体的资金流水,配资中介的名称自然就浮出名称。

电脑邮件正文框中的这几段文字,无疑可以掀开一个操纵市场的犯罪团伙,但若监管层没注意,或者说即便注意了,没法顺利摸出这300个账户,结果也是金权集团把钱赚了,安然无恙。

这封邮件不发,姜瑜期还要走很多弯路。

蒋一帆叹了口气,身子向后一靠,柔软的皮沙发让他的身体很舒服,但内心却像被数千藤蔓缠绞着,难受至极。

和讯阳光、金宝物流,这些词汇对姜瑜期来说已经不是秘密了。

何况根据这十几天市场的表现,如果姜瑜期盯着和讯阳光不放,他不难看出这是有组织、有计划单位的违法行为,而他也知道幕后掌控大局的人是谁。

对于监管机构而言,认定个人操纵行为存在较大的阻碍,尤其是对该个人操纵股价的意图、几百个股票账户受该个人同一控制并且由该个人发出交易指令进行交易的认定,极为困难。

故如果没有姜瑜期,没有他听到的那些录音,资本监管委员会稽查总队就算再厉害,也只能查到金宝物流,查到


相关章节: 第四百五十九章:王潮第四百六十章 阎王的心思第四百六十一章:王立松第四百六十二章 还是要等待第四百六十三章:刘成楠第四百六十五章:蒋一帆第四百六十六章 同样的认知第四百六十七章:姜瑜期第四百六十八章 成家与立业获奖感言(本章:0字

也许你还喜欢: 投行之路离月上雪投行之路TXT下载投行之路txt百度云投行之路txt投行之路起点投行之路小说投行之路书评投行之路好看吗投行之路 在线阅读投行之路